Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001: caporalato e tratta

Quando l'ente risponde per i delitti contro la personalità individuale dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

Per la maggior parte delle fattispecie della famiglia è difficile immaginare un interesse o vantaggio dell'ente, salvo contesti specifici come le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o la detenzione di materiale pedopornografico su sistemi aziendali, quest'ultima più spesso un problema disciplinare che di responsabilità dell'ente.

Il reato con maggiore rilevanza pratica è l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). La norma punisce sia chi recluta manodopera per destinarla a terzi in condizioni di sfruttamento, sia il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche tramite intermediari, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Gli indici di sfruttamento comprendono retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o sproporzionate al lavoro prestato, violazioni reiterate su orari, riposi e ferie, violazioni delle norme di sicurezza e condizioni di lavoro o alloggiative degradanti. Il vantaggio per l'ente è il risparmio sul costo del lavoro.

Il rischio non si ferma al perimetro aziendale. Committenti che affidano lavorazioni ad appaltatori e subappaltatori che sfruttano la manodopera possono essere coinvolti per concorso nel reato. Inoltre, misure di prevenzione patrimoniale come l'amministrazione giudiziaria dell'art. 34 D.Lgs. 159/2011 sono state applicate a imprese committenti per non aver controllato la propria filiera produttiva.

Per riduzione in schiavitù, tratta, acquisto e alienazione di schiavi e intermediazione illecita la sanzione va da 400 a 1.000 quote; le altre fattispecie hanno forbici inferiori. Per i delitti più gravi si applicano le interdittive per non meno di un anno, e l'interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per commetterli.

Processi e attività sensibili

• Appalti di servizi ad alta intensità di manodopera: logistica, facchinaggio, pulizie, vigilanza, ristorazione.
• Filiere produttive esternalizzate, in particolare in moda, agroalimentare e manifattura conto terzi.
• Agricoltura: raccolta stagionale, reclutamento tramite intermediari.
• Edilizia e cantieri, con catene di subappalto.
• Somministrazione di lavoro e cooperative.
• Assunzione di lavoratori stranieri, alloggi e trasporto forniti dal datore.
• Gestione degli strumenti informatici aziendali, per il rischio di detenzione o diffusione di materiale pedopornografico.
• Organizzazione di viaggi e attività turistiche, per gli operatori del settore.

Presidi del Modello 231

• Qualifica degli appaltatori: verifica di DURC, iscrizioni, organico dichiarato, CCNL applicato e congruità del prezzo rispetto al costo del lavoro.
• Clausole contrattuali che vietano il subappalto non autorizzato e consentono audit sulle condizioni di lavoro, con risoluzione in caso di violazioni.
• Audit di filiera periodici, anche a sorpresa, sui fornitori critici.
• Controllo di accessi e presenze del personale degli appaltatori nei siti aziendali.
• Gestione interna del personale: rispetto dei contratti collettivi, tracciabilità di orari e straordinari, controlli sulle buste paga.
• Canali di segnalazione accessibili anche ai lavoratori dei fornitori, in coerenza con il D.Lgs. 24/2023.
• Policy sull'uso degli strumenti informatici con filtri e controlli proporzionati.
• Flussi verso l'OdV: esiti degli audit di filiera, contestazioni ispettive su appaltatori, risoluzioni contrattuali, segnalazioni di sfruttamento.

Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.